（2024 年 8 月 30 日）

第一條 目的

  麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）相信本公司董事會（以下簡稱“董事會”）成員多元化對提升本公司的表現(xiàn)益處良多。董事會成員多元化政策（以下簡稱“本政策”）旨在列載董事會為實(shí)現(xiàn)成員多元化而采取的方針。

第二條 適用范圍

  本政策僅適用于董事會。

第三條 政策聲明

  本公司認(rèn)為董事會成員的多元化是保持本公司競爭優(yōu)勢及促進(jìn)本公司持續(xù)發(fā)展的重要元素之一。本公司在設(shè)定董事會成員組合時會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能及知識、種族及民族、地區(qū)、國籍、服務(wù)任期以及董事會不時認(rèn)為相關(guān)及適用的任何其他因素。在此基礎(chǔ)上，將按人選對本公司業(yè)務(wù)及發(fā)展的綜合價值、可為董事會提供的貢獻(xiàn)、符合董事會的繼任計(jì)劃及發(fā)展、及保證本公司董事會成員的多元化等客觀條件而作出決定。

  本公司提名委員會（以下簡稱“提名委員會”）核查董事會的架構(gòu)、人數(shù)及組成，并就委任本公司新董事向董事會做出推薦或建議。上述核查及推薦或建議均充分顧及董事會成員多元化的益處。

第四條 可計(jì)量的目標(biāo)

  甄選董事會人選將考慮對董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，并按一系列多元化范疇為基準(zhǔn)，包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能及知識、種族及民族、地區(qū)、國籍、服務(wù)任期等。本公司將以確保董事會男女成員組合取得適當(dāng)平衡為目標(biāo)，確保董事會成員中包括至少1名女性董事，以達(dá)致董事會成員性別多元化。 

第五條 檢討及監(jiān)察

  提名委員會將每年進(jìn)行至少一次檢討、評估本政策和董事會成員在多元化層面的組合情況，以確保本政策行之有效。提名委員會在必要的時候?qū)懻摬?/font>修訂本政策。